 | [票据贴现]中行双鸭山票据诈骗窝案揭秘 | Energy | 01-04 | | 近日，黑龙江省双鸭山市警方破获一起特大非法出具票证、票据诈骗案。此案中，中国银行双鸭山四马路支行的5名工作人员沆瀣一气，非法出具大量的承兑汇票，造成重大损失。金融界人士认为，应当认真从该案吸取教训，强化银行内外监控体系建设，避免此类案件再次发生。 惊曝“窝案” 。 据双鸭山警方查明，中行双鸭山四马路支行原行长胡伟东、原副行长…… | | [票据贴现]关于变造的转帐支票 | Energy | 01-04 | | 案情 原告：上海铁路西站综合服务公司。 被告：中国农业银行普陀支行。 被告：中国农业银行嘉定支行。 被告：上海丰庄饲料厂。 1993年7月5日，原告上海铁路西站综合服务公司（简称服务…… | | [票据贴现]貌似神非的出口押汇与保买票据案 | Energy | 01-04 | | 1998年12月10日，某市A公司与德国B公司签订了一份出口地毯的合同，合同总价值为USD31346.86，装运港为中国郑州，目的地为德国法兰克福，收货人为B 公司，付款条件为D/P30天。 1998年12月20日，A公司按照合同的要求备齐货物，从郑州港空运至德国法兰克福。在取得空运提单和FORM A产地证之后，A公司会同已缮制好的汇票、发票、单据一起交到该市…… | | [票据贴现]票据无背书的案例 | Energy | 01-04 | | 2003年10月5日，鱼龙经济发展有限责任公司持一个异地建设银行签发的未到期银行承兑汇票，在其所在地工商银行办理了汇票贴现手续。贴现时，鱼龙经济发展有限责任公司在汇票背面背书人一栏内加盖了单位公章和法定代表人印章，但是未作文字背书。 12月5日，汇票到期后，该工商银行向本地建设银行，即汇票承兑行，提示付款。建设银行受理该提示…… | | [票据贴现]郭希如票据诈骗案 | Energy | 01-04 | | 案情 被告人郭希如，男，1961年9月24日出生，汉族，湖北省谷城县人，中专文化程度，宜昌市襄谷物贸有限公司法定代表人，住谷城县城关镇县府街76号。因涉嫌票据诈骗（未遂）罪，于2001年3月27日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。 辩护人周远正，湖北明哲律师事务所律师。 &nbs…… | | [票据贴现]1.1亿承兑汇票诈骗案被识破 | Energy | 01-04 | | 日前，上海某房地产开发公司总经理来到民生银行上海分行，感谢民生银行上海分行以高度为客户负责的态度和严谨的工作作风，为该企业及时挽回了１．１亿元的损失，这个故事要从２００６年５月１７日开始说起…… 民生银行上海市北支行于５月１７日收到上海某房地产开发企业提交的银行承兑汇票传真件，要求办理查询。该批票据共计１１张，单张票面金额１０００万元，票面金额合计１．１亿元，票据付款人为湖南长沙一家建设工程企业…… | | [票据贴现]成功截获500万银承假票案 | Energy | 01-04 | | 日前,山东省潍坊市高密农信联社成功堵截了一起涉案金额高达500万元的利用虚假银行承兑汇票进行诈骗的案件，涉嫌诈骗人员目前已被司法部门控制，案件正在侦破过程中。 8月26日下午两点左右，该市某村支书李某与昌邑一魏姓男子持一张500万元的银行承兑汇票，来到该市农信联社营业部办理贴现。出于职业习惯，业务人员向他们询问了该汇票来源。…… | | [票据贴现][图文]汇票实际案例分析 | Energy | 01-04 | | 1995年9月16日，某市昌达物资商场（以下简称昌达商场）与某实业公司签订了“联营合同书”。在合同签订之前，实业公司向商场出具了关于结算方法的保证书。昌达商场将保证书提供给某市西城区城市信用社，申请办理银行承兑汇票。 1996年1月18日，信用社根据昌达商场的申请和联营合同书，与昌达商场签订“银行承兑协议”，并于当日开出金额…… | |
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